{"id":55211,"date":"2022-08-28T10:10:53","date_gmt":"2022-08-28T16:10:53","guid":{"rendered":"https:\/\/redsemlac.com\/semmexico\/?p=55211"},"modified":"2023-07-21T19:12:35","modified_gmt":"2023-07-22T00:12:35","slug":"prioritario-investigar-el-lavado-de-dinero-en-el-combate-a-la-trata-de-personas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/redsemlac.com\/semmexico\/prioritario-investigar-el-lavado-de-dinero-en-el-combate-a-la-trata-de-personas\/","title":{"rendered":"<strong>Prioritario investigar el lavado de dinero en el combate a la trata de personas<\/strong>"},"content":{"rendered":"\n<ul class=\"wp-block-list\"><li><strong>2 de cada 3 v\u00edctimas de trata, son mujeres.<\/strong><\/li><li><strong>En cinco a\u00f1os solo 296 personas sentenciadas.<\/strong><\/li><\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Elda Montiel<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">SemM\u00e9xico, Ciudad de M\u00e9xico, 28 de agosto del 2022.- La trata de personas con fines de explotaci\u00f3n sexual es la m\u00e1s com\u00fan alrededor del mundo y de acuerdo a Naciones Unidas genera una cantidad superior a los 32 mil millones de d\u00f3lares. De acuerdo con la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) M\u00e9xico es el segundo pa\u00eds que m\u00e1s v\u00edctimas de trata provee a Estados Unidos y el principal consumidor mundial de personas en situaci\u00f3n de trata con cualquier fin.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A pesar de que M\u00e9xico es considerado como un pa\u00eds origen, tr\u00e1nsito y destino de la trata de personas, ha avanzado a paso lento en el rastreo de flujos financieros ilegales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Francisco Rivas Rodr\u00edguez, director general del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), afirma que de poco sirve congelar temporalmente recursos de las redes criminales si no hay sentencias finales que castiguen a los delincuentes o que el gobierno se allegue de recursos para fondear programas contra la trata.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El ONC propone fomentar la investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n penal a partir del v\u00ednculo entre la trata de personas en cualquiera de sus modalidades y las operaciones de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para ello, la Comisi\u00f3n Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protecci\u00f3n y Asistencia a las V\u00edctimas debe reformular sus programas de trabajo e integrar la perspectiva financiera a sus acciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el estudio \u201cLavado de dinero en la trata de personas. Desaf\u00edos para su atenci\u00f3n\u201d se informa sobre el insuficiente trabajo que las autoridades mexicanas realizan en cuanto al \u00e1ngulo financiero de este mercado criminal, la brecha entre los Reportes de Operaciones Inusuales, la producci\u00f3n de inteligencia financiera y la persecuci\u00f3n penal del lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este delito constituye una de las m\u00faltiples caras de la violencia ejercida contra las mujeres, aunque no de manera exclusiva. Esta violencia se sustenta primordialmente en el tratamiento de las mujeres como objetos o mercanc\u00edas, as\u00ed como en la crianza del hombre en entornos machistas y heteronormativos con profundas inequidades de g\u00e9nero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Destaca el Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), que entre 2015 y el primer semestre del 2022 se tuvo conocimiento de 5 mil 689 v\u00edctimas de trata de personas, de las cuales 2 de cada 3 v\u00edctimas registradas son mujeres y 3 de cada 10 v\u00edctimas registradas son menores de edad, de acuerdo con las estad\u00edsticas del SESNSP (S<em>ecretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad P\u00fablica<strong>)<\/strong><\/em>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Asimismo, destaca que de acuerdo a otra investigaci\u00f3n durante los a\u00f1os 2019 y 2020 el medio m\u00e1s recurrente de reclutamiento de v\u00edctimas fue persona a persona (72%), los delincuentes utilizaron las redes sociales en un 22 por ciento de los casos como medio para enganchar a personas vulnerables, el resto de casos se divide entre p\u00e1ginas web y anuncios en otras plataformas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Desde 2018 el mayor registro de v\u00edctimas se da en las entidades fronterizas y la Ciudad de M\u00e9xico. La alcald\u00eda de Cuauht\u00e9moc, en Ciudad de M\u00e9xico, Tuxtla Guti\u00e9rrez, en Chiapas, y Tijuana, en Baja California, son municipios que forman parte de principales las rutas de migraci\u00f3n al interior del pa\u00eds pero que, al mismo tiempo, concentran uno de los mayores conteos de carpetas de investigaci\u00f3n por trata de personas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El panorama se agrava debido a la impunidad porque los bajos \u00edndices de investigaci\u00f3n, procesos y sentencias mantienen a este mercado criminal en una situaci\u00f3n privilegiada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En los \u00faltimos cinco a\u00f1os, se tiene conocimiento de apenas 296 personas sentenciadas y la respuesta del sistema penal empeor\u00f3. En 2021, se sentenci\u00f3 a la mitad de las personas que en 2019.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Con base en la informaci\u00f3n que manejan las fiscal\u00edas, polic\u00edas locales y fuerzas federales, sabemos que este delito se comete con mucha frecuencia en todo el pa\u00eds. Sin embargo, indica, si revisamos el n\u00famero de carpetas de investigaci\u00f3n que se iniciaron este a\u00f1o por parte de las fiscal\u00edas locales, podemos entender la falta de denuncias de las v\u00edctimas y de acciones de la autoridad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lament\u00f3 que los esfuerzos locales est\u00e9n lejos de ser lo que necesitamos, deber\u00edan estar acompa\u00f1ados de una estrategia nacional y una coordinaci\u00f3n liderada desde lo federal, que no existe y que es fundamental para erradicar este delito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Detall\u00f3 que a la fecha hay 4 entidades que no reportan ni una sola v\u00edctima de este delito como son Campeche, Durango, Nayarit y Sonora. Mientras que Tlaxcala -la entidad reconocida como capital nacional de la trata de personas- reporta s\u00f3lo una v\u00edctima.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cDe manera contraria, vemos que Baja California, Ciudad de M\u00e9xico, Chihuahua, Estado de M\u00e9xico y Quintana Roo ocupan los primeros cinco lugares del ranking nacional, lo cual refiere al menos un m\u00ednimo de su compromiso por dar acceso a la justicia a las v\u00edctimas de trata de personas\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al ser una conducta delictiva compleja, las estad\u00edsticas nacionales de este delito presentan problemas de subregistro, as\u00ed como desconocimiento de la diversidad de modalidades y actores intermediarios y transversales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>Tlaxcala red de familias criminales<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cEn Tlaxcala se registraron apenas dos sentencias por trata en el periodo 2017-2021. Mientras que la Ciudad y el Estado de M\u00e9xico concentran pr\u00e1cticamente la mitad de las sentencias emitidas\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ahora bien, respecto al bloqueo de cuentas el 14 de mayo de 2021 el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) particip\u00f3 en una reuni\u00f3n de la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos (OEA) y enfatiz\u00f3 lo siguiente: De enero 2019 a marzo 2021 la UIF ha bloqueado a 115 personas, y 1388 cuentas bloqueadas con un monto de m\u00e1s de&nbsp; 229 millones de pesos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el mismo periodo se han identificado 293 Reportes de Operaciones Inusuales relacionados con trata de personas. El 84.6% de los reportes proviene de 10 entidades federativas, principalmente de Ciudad de M\u00e9xico 130, Jalisco 21 y Quintana Roo 21, Tabasco 17 y Estado de M\u00e9xico 15.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Uno de los aportes relevantes de esta investigaci\u00f3n es que describe c\u00f3mo el caso de la Red de Trata de Personas que existe en Tlaxcala, pese a ser el m\u00e1s conocido y documentado, poco informa en cuanto a la investigaci\u00f3n de sus flujos de dinero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lo que se sabe con certeza de Tlaxcala es que la explotaci\u00f3n de ni\u00f1as y mujeres funciona bajo la l\u00f3gica de din\u00e1micas familiares o de las denominadas familias criminales. Persiste una brecha de g\u00e9nero en la entidad que posibilita la trata de personas y dificulta la intervenci\u00f3n estatal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La edad de las v\u00edctimas oscila entre los 14 y 17 a\u00f1os e incluso hasta 21 a\u00f1os. En general, no son originarias de la entidad ni trabajan exclusivamente ah\u00ed. La operaci\u00f3n se da en entidades del pa\u00eds y en ciudades clave de Estados Unidos, con la complicidad de autoridades locales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los testimonios presentados en los procesos judiciales indican que son las v\u00edctimas las encargadas de realizar directamente las transferencias de dinero que realizan por medio de giros postales o money order.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La evidencia indica que el destino de esta explotaci\u00f3n sexual es Estados Unidos, donde se trabaja bajo el \u201cModelo Tenancingo\u201d, que es una red de complicidad entre propietarios de burdeles y padrotes. Cada padrote controla cinco v\u00edctimas, al mismo tiempo que entre 5 y 10 padrotes proveen de v\u00edctimas a cada burdel. Por cada 15 minutos de encuentro sexual se cobran entre 20 y 35 d\u00f3lares, pagos que se hacen generalmente en efectivo. Las ganancias se env\u00edan a M\u00e9xico con personas de origen tlaxcalteca que llegan v\u00eda a\u00e9rea a Nueva York cada viernes y regresan a M\u00e9xico el lunes siguiente.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En 2019, se tuvo conocimiento de 3 reportes. Tenancingo, no figura en los registros de operaciones sospechosas. Dos de los tres casos se presentaron en Papalotla de Xicoht\u00e9ncatl y uno en Zacatelco.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong>El discurso de la UIF cambia de acuerdo con sus titulares<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Comisi\u00f3n Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protecci\u00f3n y Asistencia a las V\u00edctimas de estos Delitos no contempla la dimensi\u00f3n financiera de la trata de personas, tampoco se vincula con el blanqueo de activos. A esto se suma que la Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos hace una menci\u00f3n aislada del fen\u00f3meno y lo concibe como una actividad adicional de los grupos de delincuencia organizada.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Explic\u00f3 Francisco Rivas Rodr\u00edguez que si bien, el sistema antilavado de dinero en M\u00e9xico ha madurado, el trabajo de inteligencia financiera sigue operando con modelos gen\u00e9ricos de tipolog\u00edas para seguir la ruta del dinero ilegal de la trata y no hay procesos homologados de investigaci\u00f3n a nivel nacional en las instituciones de procuraci\u00f3n de justicia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El informe detalla que la baja prioridad en el abanico de riesgos que presenta el rastreo de flujos ilegales derivados de la trata de personas tiene su origen en que se desconoce el riesgo real de estos il\u00edcitos, esto se debe a diversos factores: las estad\u00edsticas p\u00fablicas de Reportes de Operaciones Inusuales (ROIs) existen sin desagregaci\u00f3n geogr\u00e1fica ni distinci\u00f3n del tipo de sujeto obligado, el discurso oficial de la Unidad de Inteligencia Financiera cambia de acuerdo con sus titulares.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mientras que la UIF declar\u00f3 ser incompetente para proporcionar informaci\u00f3n estad\u00edstica de ROIs, relacionados con la trata de personas por a\u00f1o y entidad federativa, su anterior titular dio a conocer en diversos foros p\u00fablicos cifras con dichas caracter\u00edsticas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se requiere un trabajo interinstitucional con reglas claras, capacidades institucionales suficientes y mecanismos seguros de intercambio de informaci\u00f3n, que permitan elaborar y diseminar m\u00e1s y mejores tipolog\u00edas financieras y por ende, impulsar procesos preventivos y de investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para que ello es necesario construir un marco l\u00f3gico que permita generar intervenciones con resultados m\u00faltiples. Por un lado, poner al centro a la persona y reducir la dependencia en los testimonios de la v\u00edctima. Por otro, generar informaci\u00f3n de la caracter\u00edstica criminal, de los victimarios y sus actividades y de las operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El ONC propone fomentar la investigaci\u00f3n y persecuci\u00f3n penal a partir del v\u00ednculo entre la trata de personas en cualquiera de sus modalidades y las operaciones de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Incrementar la capacitaci\u00f3n del personal de atenci\u00f3n al cliente del sistema financiero y de actividades vulnerables para detectar transacciones sospechosas posiblemente vinculadas con la trata de personas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Caracterizar las redes delictivas e impulsar los ejercicios de inteligencia financiera, ministerial y policial con base en tres categor\u00edas anal\u00edticas: log\u00edstica, seguridad y finanzas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Principalmente asignar atenci\u00f3n y recursos institucionales acorde con un enfoque basado en riesgos a la prevenci\u00f3n y el combate de las diferentes modalidades de la trata de personas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Atender puntualmente la recomendaci\u00f3n 33 del Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) para \u201cmantener amplias estad\u00edsticas sobre los asuntos relevantes a la eficacia y eficiencia de sus sistemas ALA\/CFT. Deben incluir estad\u00edsticas sobre los Reportes de Operaciones Inusuales recibidos y divulgados; acerca de las investigaciones, procesos y condenas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo; sobre los bienes congelados, incautados y decomisados; y acerca de la asistencia legal mutua u otras solicitudes internacionales de cooperaci\u00f3n\u201d&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Tomar en cuenta la experiencia de naciones que cuentan con tipolog\u00edas m\u00e1s robustas y modelos de trabajo probados de trata de personas y escalar el an\u00e1lisis para buscar v\u00ednculos con otras actividades ilegales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Incorporar en los programas nacionales y estatales l\u00edneas de acci\u00f3n e indicadores de resultados en materia de operaciones con recursos de procedencia il\u00edcita con \u00e9nfasis en los procesos de justicia penal y de recuperaci\u00f3n de activos.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) es una organizaci\u00f3n de la sociedad civil que fomenta el entendimiento de las condiciones de seguridad, justicia y legalidad del pa\u00eds que busca incidir en la eficacia de las pol\u00edticas y acciones de la autoridad que cuenta con un gran equipo de investigadores, expertos y personal de apoyo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">SEM\/MG<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>De acuerdo con la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) M\u00e9xico es el segundo pa\u00eds que m\u00e1s v\u00edctimas de trata provee a Estados Unidos y el principal consumidor mundial de personas en situaci\u00f3n de trata con cualquier fin.\u00a0<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":55212,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_monsterinsights_skip_tracking":false,"_monsterinsights_sitenote_active":false,"_monsterinsights_sitenote_note":"","_monsterinsights_sitenote_category":0,"footnotes":""},"categories":[693,61],"tags":[],"class_list":["post-55211","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","category-693","category-en-cifras"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/redsemlac.com\/semmexico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55211","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/redsemlac.com\/semmexico\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/redsemlac.com\/semmexico\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/redsemlac.com\/semmexico\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/redsemlac.com\/semmexico\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55211"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/redsemlac.com\/semmexico\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55211\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/redsemlac.com\/semmexico\/wp-json\/wp\/v2\/media\/55212"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/redsemlac.com\/semmexico\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55211"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/redsemlac.com\/semmexico\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55211"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/redsemlac.com\/semmexico\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55211"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}